6月26日，据法律文书披露，加密货币骗局受害者Michael Zidell向美国联邦法院提交诉状，指控花旗银行在2023年初未能有效监测可疑金融活动。涉案资金流向显示，诈骗方通过Facebook诱导受害人投资NFT项目，其中400万美元经由花旗银行账户流转。原告主张该行未执行《银行保密法》规定的可疑交易报告义务，对单笔超300万美元的整数金额转账未触发预警机制。
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6月26日，据法律文书披露，加密货币骗局受害者Michael Zidell向美国联邦法院提交诉状，指控花旗银行在2023年初未能有效监测可疑金融活动。涉案资金流向显示，诈骗方通过Facebook诱导受害人投资NFT项目，其中400万美元经由花旗银行账户流转。原告主张该行未执行《银行保密法》规定的可疑交易报告义务，对单笔超300万美元的整数金额转账未触发预警机制。