加密货币投资者起诉花旗等三家银行指控未拦截2000万美元NFT诈骗转账

admin 2025-07-04 15:41:53 6

7月4日披露的司法文件显示，加密货币投资者迈克尔·齐德尔以”协助证券欺诈”和”协助虐待老年人”为由，对花旗银行、华美银行和国泰银行提起诉讼。据起诉书披露，该投资者2023年初通过社交平台结识虚构身份”卡罗琳·帕克”的诈骗者，受诱导参与NFT投资计划后完成43笔大额转账，累计2000万美元的资金划转中未触发金融机构预警机制。诉讼主张涉案银行违反《银行保密法》监测义务，特别指出当时NFT市场已呈现异常波动特征（2023年Q1 NFT市场交易量环比下降38%，但诈骗案件涉案金额仍超1.2亿美元），金融机构却未能识别交易模式中的明显风险信号。